和讯银行消息 8月2日，银监会召开银行业案件防控和治理工作情况通报会。2007年上半年，银行业金融机构累计发生各类案件179件，较去年同比减少293件，降幅为62%。其中发生百万元以上案件51件，占案件总数的28％，较去年同比减少76件，降幅为60％。上半年成功堵截百万元以上案件76件，挽回案件损失11.4亿元。案件数量及涉案金额均较去年同期大幅下降。
据银监会银行监管一部副主任郝爱群介绍，银行业金融机构加大案件风险排查力度，历年陈案进一步暴露。今年所发现的179件案件中，陈案有120件，占案件总数的67％。从发现渠道看，通过银行业金融机构自查发现的案件占比为63％。累计处理直接作案人员216人，追究案件相关责任人1132人，其中50人被取消高管任职资格。
郝爱群表示，今年上半年银行业案件防控和治理工作取得了显著成效，但她同时也对“大案要案”不断发生表示了忧虑，并特别提到了今年4月份发生在河北邯郸的农行5100万库款被盗案。郝爱群称，银行业案件高发的势头并没有从根本上遏制，同质同类案件频繁、反复出现。通过对典型案件剖析发现，发生在现金业务、代理业务和安全保卫领域等部位和业务环节的案件占比仍然较高。郝爱群还称，银行业案件多发于基层营业机构，作案人涉案资金主要用于经商办企业、炒股和购买彩票。
郝爱群指出，下一步银行业案件防控和治理，要强化案件责任追究，完善惩诫问责制度。对于非操作性失误给银行带来的损失，要按规定赔偿相应损失。对触犯银行案件防控系统的责任人，该撤职的要撤职，该除名的要除名，绝不姑息纵容。对于作案人员，不能满足内部处理，要依法向司法机关移送。对于案件的内部问责，要实行“一案四问”制度。一问案件当事人之责，二问不严格执行规章制度的相关人员之责，三问与作案人交往较多的知情人之责，四问案发单位两级领导之责。
郝爱群表示，下半年银监会将继续按照风险为本的监管理念，进一步强化案件整改工作，实行将案件风险整改与科学的激励约束机制建设挂钩、与评级挂钩、与市场准入监管挂钩、与监管收费权重挂钩、与未来的存款保险缴费水平挂钩。
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